Otevřená pracovní pozice v Zonky

Compliance officer pro oblast AML

Typ úvazku
Full-time
Adresa
Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6-Petřiny,

Do našeho Legal&Compliance týmu hledáme kolegu, který bude ve spolupráci s Antifraud týmem Zonky zabezpečovat veškeré činnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí v souladu s interními předpisy, platnou legislativou a mezinárodními standardy. V Zonky nejsou vysoká AML rizika (nepracujeme s hotovostí; nemáme pobočky, takže přebíráme identifikaci dle AML zákona; každý klient musí mít bankovní účet), přesto je pro nás oblast AML důležitá, i s ohledem na chystaný vstup Zonky na další evropské trhy (Španělsko, Německo).

Zonky dává impulz a ostatní musí reagovat. Měníme pravidla na bankovním trhu, což pár let zpátky bylo naprosto nereálný.

Honza Krejčí
Zonky
Zonky

V Zonky je takový vtip, že za trest jsi byl povýšen.

Jiří Chvalina

Co bude náplní práce?

  • zabezpečovat samostatně profesionální a odborné aktivity v oblasti prevence praní špinavých peněz
  • účastnit se KYC/AML projektů
  • sledovat vývoj regulace a koordinovat implementaci regulatorních požadavků v oblasti AML/KYC ve spolupráci s obchodními a Antifraud týmy Zonky i skupiny PPF
  • odhalovat, vyšetřovat a oznamovat podezřelé transakce (praní špinavých peněz - AML, financování terorismu - CFT, sankční opatření)
  • nastavovat a provádět AML/KYC kontroly, případně další kontroly v oblasti compliance
  • provádět hodnocení a reporting oblasti AML/KYC
  • komunikovat s regulátory (zejména ČNB a FAÚ), samosprávnými organizacemi (Česká fin-tech asociace), případně s třetími stranami (advokátní kanceláře, dodavatelé technologií)
  • poskytovat odborné poradenstvía metodickou podporu zaměstnancům v oblasti AML/TF/FS v rozsahu odpovídajícímu přiděleným činnostem, odpovídat za obsah školení pro oblast AML/KYC
  • odpovídat za tvorbu vnitřních předpisů, postupů a metodiky v oblasti AML/TF/FS, odpovídat za implementaci příslušných skupinových směrnic
  • koordinovat a dohlížet na řádný výkon činností v oblasti AML/KYC v rámci zahraničních aktivit Zonky.

        
          Pavel Novák
        

        
          –
        

        
          CEO Zonky
Pavel Novák
CEO Zonky

Co k tomu budeš potřebovat?

  • vysokoškolské vzdělání právnického či ekonomického směru
  • praxe ve finanční instituci na obdobné pozici v právní nebo compliance oblasti min. 2 roky
  • zkušenosti s vedením implementace právních předpisů do interních procesů
  • znalost českých a evropských právních předpisů upravujících činnost finanční instituce včetně AML/TF/FS
  • znalost podmínek finančního trhu a aktuálních trendů v oblasti compliance a AML/TF/FS
  • dobrou schopnost komunikovat, vyjednávat a prezentovat
  • analytické a logické myšlení
  • odolnost vůči stresovým situacím a změnám, flexibilitu
  • samostatnost, odpovědnost, rozhodnost, pečlivost
  • znalost práce s daty nutná, znalost práce s databází výhodou
  • znalost angličtiny - komunikace v angličtině se zahraničním týmem
  • znalost španělštiny nebo němčiny výhodou 

Sdílet příležitost

FacebookLinkedInE-mail